Cárteles mexicanos lavan cerca de 25 mil mdd al año: ONU

Según la organización, los grupos criminales utilizan criptomonedas para evitar ser rastreados; urgen a endurecer la legislación contra este delito

De acuerdo con un informe difundido por la un órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los cárteles mexicanos lavan alrededor de 25 mil millones de dólares al año.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) difundió su informe anual, donde analiza los flujos de dinero ilícito por actividades criminales.

“Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25 mil millones de dólares al año”, señala el informe, donde también se plantea que los grupos criminales utilizan criptomonedas y otras herramientas digitales para evitar ser rastreados.

“El uso de bitcoin para lavar dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos“, agrega la JIFE.

Los criminales usualmente dividen los fondos ilegales en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias. Posteriormente, utilizan esas cuentas para hacer compras de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus colaboradores en otras partes del mundo, explica el reporte.

La JIFE demanda reducir al mínimo las ganancias del narcotráfico y, para ello, pide más transparencia financiera a escala internacional, endurecer la legislación contra el lavado de dinero y una mejor cooperación internacional.

Finalmente, la JIFE señala que México sigue siendo la principal fuente de heroína y metanfetamina de Estados Unidos y que también era el principal país de tránsito de la cocaína procedente de América del Sur.

La Razón

Arriba
error: Alert: ¡¡El contenido está protegido !!